Η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος προχώρησε σε δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του Γιάννη Παναγόπουλου, προέδρου της ΓΣΕΕ, κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Η ενέργεια αυτή εντάσσεται σε έρευνα που αφορά κονδύλια από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων, και κατά την οποία εντοπίστηκαν ενδείξεις κακοδιαχείρισης και διασπάθισης χρημάτων.
Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, υπό έλεγχο βρίσκονται επιπλέον 6 φυσικά πρόσωπα και 6 ΑΜΚΕ, των οποίων οι τραπεζικοί λογαριασμοί επίσης δεσμεύονται, μαζί με δύο ακίνητα. Το πολυσέλιδο πόρισμα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη διαβιβάζεται στην Εισαγγελία, ώστε να διερευνηθούν τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχισυνδικαλιστής Γιάννης Παναγόπουλος φέρεται ως πρόεδρος τριών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης μαζί με τα υπόλοιπα ελεγχόμενα πρόσωπα να καρπωνόταν κονδύλια που προορίζονταν για την εκπαίδευση εργαζομένων.
Οι χρηματοδοτήσεις υπερβαίνουν το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ την πενταετία 2020-2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Από την έρευνα του Χ. Βουρλιώτη και την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι το κορυφαίο στέλεχος της συνδικαλιστικής ομοσπονδίας Γιάννης Παναγόπουλος προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων. Φέρεται να προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες συστηματικά διοχέτευε κεφάλαια και οι οποίες εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.
Μάλιστα, σύμφωνα με το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής, πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη «Διαύγεια». Όταν οι αναθέσεις γίνονταν μέσω διαγωνισμού, τότε οι υπό έρευνα εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ σε πολλούς διαγωνισμούς, και έτσι επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή στην οποία πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο συνδικαλιστής.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως κάποιες από τις επίμαχες εταιρείες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα και δεν είχαν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή ούτε το κατάλληλο προσωπικό για τους σκοπούς των κονδυλίων που εισέπρατταν.
Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν ως «εταιρείες-οχήματα», λαμβάνοντας τα κονδύλια σε μετρητά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής, διακινήθηκαν τουλάχιστον 577 χιλιάδες ευρώ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών, γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθοδευμένη στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.
Πέραν αυτών, έχουν εντοπιστεί μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας, όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος έστειλε το πόρισμα στην Εισαγγελία προκειμένου να ελεγχθεί εάν έχουν τελεστεί αδικήματα όπως ξέπλυμα μαύρου χρήματος και υπεξαίρεση, με υπόνοιες ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων έφτασε στην κατοχή του αρχισυνδικαλιστή Γιάννη Παναγόπουλου.
Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις
