Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Χαλκίδα: Η δράση του κυκλώματος των εφοριακών και οι εκβιασμοί επιχειρηματιών

Μια καταγγελία που έγινε εις βάρος δύο υπαλλήλων της ΔΟΥ Χαλκίδας, ήταν η αιτία για την σύλληψη του κυκλώματος των εφοριακών που έκαναν εκβιασμούς σε επιχειρηματίες και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά .

Η φερόμενη ως εγκέφαλος κυκλώματος διευθύντρια της ΔΟΥ Χαλκίδας, ο υποδιευθυντής, 3 στελέχη της τοπικής εφορίας και μια γυναίκα με έναν λογιστή που εντόπιζαν τα υποψήφια θύματα, ήταν το Κύκλωμα εκβιασμών επιχειρηματιών που παρακολουθούσε επί μήνες ΕΛ.ΑΣ. και κατέγραφε συνομιλίες τους.

Στόχος του κυκλώματος, τα φυσικά πρόσωπα με φορολογικές εκκρεμότητες, τα μέλη της υπο-ομάδας τους εντόπιζαν και φέρεται να τους παρέπεμπαν στη διευθύντρια και τους άλλους υπαλλήλους στη ΔΟΥ Χαλκίδας. Εκείνοι φέρεται να ζητούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά από τους πολίτες για να μειώσουν, είτε για να αφαιρέσουν αποφάσεις προστίμων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από εφοριακούς υπαλλήλους και ιδιώτες – εκβίαζαν επιχειρηματίες σχετικά με φορολογικές εκκρεμότητες για να αποσπούν χρηματικά ποσά

Συνελήφθησαν -7- μέλη, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -6- άτομα

Σε διάστημα τριών μηνών απέσπασαν συνολικά -95.600- ευρώ σε -17- περιπτώσεις Συνολικά κατασχέθηκαν -88.795- ευρώ, -10- κινητά, σημειώσεις και όπλο

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από εφοριακούς υπαλλήλους και ιδιώτες, που δραστηριοποιούνταν σε διευκολύνσεις, πράξεις ή παραλείψεις διαδικασιών, εφοριακής αρμοδιότητας, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, προκειμένου να λαμβάνουν χρηματικά ποσά.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση χθες, Τρίτη 21 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά -7- μέλη της, εκ των οποίων -5- υπάλληλοι και -2- ιδιώτες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -6- άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση και απόπειρα αυτής κατ’ επάγγελμα, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και όπλα.Προηγήθηκε καταγγελία σε βάρος δύο υπαλλήλων, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν και λάμβαναν χρηματικά ποσά, ώστε να μην μπλοκάρουν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων σε δικαιούχους.

Στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν ειδικές ανακριτικές τεχνικές και στοιχεία που προέκυψαν από την αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενη από υπαλλήλους και ιδιώτες (λογιστές – διεκπεραιωτές), ιεραρχικά δομημένης και με διακριτούς ρόλους, καθώς και μιας υποομάδας, αποτελούμενη από δύο μέλη.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2023, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ως υπάλληλοι, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτώντας χρηματικά ποσά ως αντίτιμο, ώστε να διεκπεραιωθούν φορολογικές τους εκκρεμότητες.

Όπως προέκυψε, η αρχηγός της οργάνωσης, προϊστάμενη των υπαλλήλων, είχε αναλάβει το συντονισμό τη λήψη και τη διανομή στα υπόλοιπα μέλη των χρηματικών ποσών. Παράλληλα, εξασφάλιζε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, για τη συνέχιση της εγκληματικής τους δράσης, ενώ επικοινωνούσε με την υποομάδα.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε πολίτης που εισήλθε σε κτήριο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), κρατώντας φάκελο, ο οποίος βρέθηκε στην κατοχή υπαλλήλου και περιείχε το ποσό των -10.000- ευρώ.

Σε επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, καθώς και στην κατοχή των κατηγορουμένων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • το συνολικό χρηματικό ποσό των -78.795- ευρώ,
  • 10- κινητές τηλεφωνικές συσκευές,
  • 4- σημειωματάρια με χειρόγραφες σημειώσεις,
  • πλήθος φωτοαντιγράφων εφοριακών υποθέσεων και
  • δίκαννο κυνηγετικό όπλο, για το οποίο δεν υπήρχε άδεια κατοχής.
  • Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιαστεί -17- περιπτώσεις εκβιασμών, από τις οποίες η οργάνωση αποκόμισε παράνομο όφελος ύψους -95.600- ευρώ, σε διάστημα τριών μηνών.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις 

Διαβάστε ακόμη:

Το 1ο Καλοκαιρινό Σχολείο Μαθηματικών στην Λάρισα

Μία νέα πρωτοβουλία του Παραρτήματος Λάρισας της Ελληνικής Μαθηματικής...

Τρομακτικό βίντεο: 28 άνθρωποι κρέμονταν ανάποδα στα 30 μέτρα σε παιχνίδι του λούνα παρκ

Ένα τρομακτικό βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα δείχνει τον...

Ταξιδιωτική εκπομπή ετοιμάζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Μια ιδιαίτερη τηλεοπτική εκπομπή – έκπληξη ετοιμάζει ο δημοφιλής...

Αττική Οδός: 2,5 εκατ. ευρώ κόστιζε το Supercar που τυλίχθηκε στις φλόγες (βίντεο)

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Αττική...

Ενημερωτικό Δελτίο

Ταξιδιωτική εκπομπή ετοιμάζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Μια ιδιαίτερη τηλεοπτική εκπομπή – έκπληξη ετοιμάζει ο δημοφιλής παρουσιαστής του ΑΝΤ1 Γρηγόρης Αρναούτογλου Τα γυρίσματά της έχουν ξεκινήσει ήδη και αυτό που γνωρίζουμε έως...

Τροχαίο με 4 νεκρούς στην Ξάνθη- Το αυτοκίνητο κόπηκε στα δύο (βίντεο)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί όταν συγκρούστηκε μετωπικά ΙΧ αυτοκίνητο με λεωφορείο στον επαρχιακό δρόμο Ξάνθης-Τοξότες, με τραγικό απολογισμό τέσσερεις 4 νεκρούς...

Εύβοια: 13χρονος έσωσε το φιλαράκι του που πνιγόταν από ένα σουβλάκι

Μια παρέα φίλων και συμμαθητών του γυμνασίου πήγαν για φαγητό, μετά από το μπάνιο τους στο Αλιβέρι Ευβοίας, με τον ένα από τους 13χρονους...

Ραγδαίες εξελίξεις στην αιματηρή συμπλοκή στον Πειραιά – Σχέση με τουρκική οργάνωση βλέπουν οι αρχές

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει η χθεσινή αιματηρή επίθεση στο Πασαλιμάνι του Πειραιά το απόγευμα της Παρασκευής, όταν ένοπλος Τούρκος έστησε ενέδρα θανάτου σε...