Ζημιά που εκτιμάται ότι αγγίζει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο φέρονται να προκάλεσαν τα μέλη πολυπλόκαμου κυκλώματος διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, το οποίο εξαρθρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η Αρχή για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, πραγματοποίησε εκτεταμένους ελέγχους και διαπίστωσε ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα, η πολυετής δράση των εμπλεκομένων (2018-2026) προκαλούσε ετήσια απώλεια περίπου 120 εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό Δημόσιο.

Πώς φέρεται να δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με το πολυσέλιδο πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής, το οποίο ξεπερνά τις 130 σελίδες, στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα και 21 νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ναυτιλιακές εταιρείες.

Πρωταγωνιστικό ρόλο φέρονται να έχουν 3-4 πρόσωπα με οικογενειακούς δεσμούς, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φέρονται να λειτουργούσαν ως συνεργοί ή «δορυφόροι». Μέσω εταιρειών «φαντασμάτων», μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εικονικών τιμολογίων, ψευδών βεβαιώσεων και άλλων παράνομων πρακτικών, σύμφωνα με το πόρισμα, οι εμπλεκόμενοι κατάφερναν να καλύπτουν τη δράση τους και να «θολώνουν τα νερά».

Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων

Με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία των φερόμενων εμπλεκομένων, στο πλαίσιο της έρευνας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

  • 42 ακίνητα σε όλη τη χώρα, όπως μεζονέτες, πολυτελή ακίνητα, αγροτεμάχια και μία ξενοδοχειακή μονάδα στην Πελοπόννησο
  • 26 οχήματα, μεταξύ των οποίων πολυτελή αυτοκίνητα, φορτηγά, ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα
  • 7 σκάφη, ανάμεσά τους και τρία τάνκερ (το ένα πετρελαιοφόρο)

Σύμφωνα με την έρευνα, τα περιουσιακά αυτά στοιχεία συνδέονται με υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ το πόρισμα έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Οι εμπλεκόμενοι
Το κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων εξαρθρώθηκε πριν από δυόμισι μήνες. Από τους συνολικά 26 συλληφθέντες δέκα είχαν προφυλακιστεί μετά τις απολογίες τους. Μεταξύ αυτών είναι και δύο αδέλφια που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και είναι γνωστοί με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν».

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για μία σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία,λαθρεμπορία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, διακεκριμένη οπλοκατοχή, ενώ στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται και πλημμεληματικού βαθμού κατηγορίες.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις